ΣΚΑΝΔΑΛΟ
Νέες, σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής
και αδήλωτων εισοδημάτων διαπίστωσε, στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών
που διεξάγει, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Μάλιστα, οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου έχουν ήδη αποσταλεί από το σώμα στον οικονομικό εισαγγελέα, στις αρμόδιες ΔΟΥ και στα τελωνεία για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ορισμένες από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις περιλαμβάνουν τα εξής περιστατικά:
- Είκοσι τρεις επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 15.157.000 ευρώ από αθλητικά σωματεία.
- Μονάδα βιομηχανικής παραγωγής στην Ημαθία έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 1.050.000 ευρώ, προκειμένου να υπερτιμολογήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, ύψους 4.830.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται από το υπουργείο Ανάπτυξης η επιστροφή της επιδότησης.
- Επιχείρηση καθαρισμού στις Σέρρες, σύμφωνα με πόρισμα του ΣΔΟΕ ΠΔ Κεντρικής Μακεδονίας, έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 2.111.731 ευρώ, προκειμένου να μην αποδοθεί ΦΠΑ ύψους 398.215 ευρώ.
- Στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας, επιχείρηση πετρελαιοειδών νόθευε το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης με καμένα ορυκτέλαια σε ποσοστό 46%. Μέχρι την αποκάλυψη της υπόθεσης από το αρμόδιο ΣΔΟΕ είχαν διατεθεί στην αγορά 650.795 λίτρα καμένων ορυκτελαίων ως πετρέλαιο κίνησης, με συνέπειες τόσο οικονομικές (για το Δημόσιο) όσο και περιβαλλοντολογικές.
- Υπάλληλος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), σύμφωνα με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, προσαύξησε την περιουσία του κατά 250.000 ευρώ.
- Στην περιοχή της Αττικής διαπιστώθηκε ότι είκοσι μία επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 9.850.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην αποδώσουν ΦΠΑ ύψους 2.265.000 ευρώ. Άλλες τριάντα μία επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 64.269.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην αποδοθεί από τους λήπτες ΦΠΑ ύψους 14.782.000 ευρώ.
- Συγγενικό πρόσωπο σχετιζόμενου με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων προσαύξησε την περιουσία του κατά 230.000 ευρώ.
- Κατά την έρευνα των παράνομων στοιχημάτων και των στημένων αγώνων διαπιστώθηκε ότι κόρη τέως προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας προσαύξησε την περιουσία της κατά 1.000.000 ευρώ.
- Ιατρός-πλαστικός χειρουργός στο Κολωνάκι δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 1.356.000 ευρώ προς τους ασθενείς του.
- Ιατρός μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Μαρούσι δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 595.000 ευρώ.
- Αγρότης στην περιοχή της Σπάρτης προσαύξησε την περιουσία του κατά 12.558.000 ευρώ, όπως έδειξε ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεών του.
- Επιχείρηση εμπορίας αγροτικών προϊόντων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 3.660.000 ευρώ. Έτερη αγροτική επιχείρηση έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 830.000 ευρώ, όπως διαπίστωσε το ΣΔΟΕ ΠΔ Πελοποννήσου, σε ελέγχους επιδοτήσεων.
- Το ΣΔΟΕ ΠΔ Στερεάς Ελλάδας επέβαλε πρόστιμα 2.921.000 ευρώ σε έντεκα αγρότες της περιοχής των Θηβών, επειδή έλαβαν και εξέδωσαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια, τα οποία σχετίζονται με αγροτικές επιδοτήσεις.
10.ΣΔΟΕ Επιασε για φοροδιαφυγή
γιατρούς, αγρότες και υπάλληλο του υπ. Άμυνας!
Μάλιστα, οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου έχουν ήδη αποσταλεί από το σώμα στον οικονομικό εισαγγελέα, στις αρμόδιες ΔΟΥ και στα τελωνεία για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ορισμένες από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις περιλαμβάνουν τα εξής περιστατικά:
- Είκοσι τρεις επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 15.157.000 ευρώ από αθλητικά σωματεία.
- Μονάδα βιομηχανικής παραγωγής στην Ημαθία έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 1.050.000 ευρώ, προκειμένου να υπερτιμολογήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, ύψους 4.830.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται από το υπουργείο Ανάπτυξης η επιστροφή της επιδότησης.
- Επιχείρηση καθαρισμού στις Σέρρες, σύμφωνα με πόρισμα του ΣΔΟΕ ΠΔ Κεντρικής Μακεδονίας, έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 2.111.731 ευρώ, προκειμένου να μην αποδοθεί ΦΠΑ ύψους 398.215 ευρώ.
- Στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας, επιχείρηση πετρελαιοειδών νόθευε το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης με καμένα ορυκτέλαια σε ποσοστό 46%. Μέχρι την αποκάλυψη της υπόθεσης από το αρμόδιο ΣΔΟΕ είχαν διατεθεί στην αγορά 650.795 λίτρα καμένων ορυκτελαίων ως πετρέλαιο κίνησης, με συνέπειες τόσο οικονομικές (για το Δημόσιο) όσο και περιβαλλοντολογικές.
- Υπάλληλος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), σύμφωνα με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, προσαύξησε την περιουσία του κατά 250.000 ευρώ.
- Στην περιοχή της Αττικής διαπιστώθηκε ότι είκοσι μία επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 9.850.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην αποδώσουν ΦΠΑ ύψους 2.265.000 ευρώ. Άλλες τριάντα μία επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 64.269.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην αποδοθεί από τους λήπτες ΦΠΑ ύψους 14.782.000 ευρώ.
- Συγγενικό πρόσωπο σχετιζόμενου με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων προσαύξησε την περιουσία του κατά 230.000 ευρώ.
- Κατά την έρευνα των παράνομων στοιχημάτων και των στημένων αγώνων διαπιστώθηκε ότι κόρη τέως προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας προσαύξησε την περιουσία της κατά 1.000.000 ευρώ.
- Ιατρός-πλαστικός χειρουργός στο Κολωνάκι δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 1.356.000 ευρώ προς τους ασθενείς του.
- Ιατρός μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Μαρούσι δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 595.000 ευρώ.
- Αγρότης στην περιοχή της Σπάρτης προσαύξησε την περιουσία του κατά 12.558.000 ευρώ, όπως έδειξε ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεών του.
- Επιχείρηση εμπορίας αγροτικών προϊόντων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 3.660.000 ευρώ. Έτερη αγροτική επιχείρηση έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 830.000 ευρώ, όπως διαπίστωσε το ΣΔΟΕ ΠΔ Πελοποννήσου, σε ελέγχους επιδοτήσεων.
- Το ΣΔΟΕ ΠΔ Στερεάς Ελλάδας επέβαλε πρόστιμα 2.921.000 ευρώ σε έντεκα αγρότες της περιοχής των Θηβών, επειδή έλαβαν και εξέδωσαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια, τα οποία σχετίζονται με αγροτικές επιδοτήσεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου